[본 글은 2026년 6월 9일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]

관련 URL : * (만들어진 사이트 접속 주소)

※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.

[피해 발생 흐름] 1. 지인이 Signal 앱 설치하며 투자처 소개 2. 회원카드·배송비·대출 신속 처리 명목으로 입금 요구 3. 업비트·바이낸스 경유 USDT 코인으로 직접 전송 4. 부사장 방해·세금 명목 추가 요구, 이메일 차단

2025년 8월부터 시작된 USDT 코인 투자 사기입니다. 지인이 "빌려간 돈을 갚을 때까지 투자수익을 활용하자"며 Signal 앱 설치와 함께 투자처를 소개했습니다.

처음 5명으로 시작한 팀은 최대 16명까지 확대되었고, 업비트에서 바이낸스로 이동한 후 사기업체 지갑으로 직접 USDT 코인을 전송하는 방식으로 진행되었습니다. 회원카드 명목 1인당 2,000달러, 배송비·연체 명목 1,300~1,375달러, 대출 신속 처리 명목 1인당 10,000달러(4월 17일), 부사장 방해 명목 추가 20,000달러, 출금 전 세금 명목 추가 납부 등 계속해서 입금을 요구받았습니다.

약 22만 달러의 피해가 발생했습니다. 지인과 피해자들이 팀을 이루어 계속 증액되는 신청 요구에 응하게 된 당혹감은 이루 말할 수 없었을 것입니다.

사기업체는 싱가포르 소재라고 주장했으나 이메일이 차단되었습니다. 모든 소통은 Signal·텔레그램으로만 진행되었으며, 상대방 신원은 미확인 상태였고 제공된 신분증 등 서류는 위조된 것으로 확인되었습니다.

※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.

[변호사에게 자주 묻는 질문 요약 정리]

Q. USDT 코인으로 송금한 경우 회수는 가능한가? A. 블록체인상 거래 이력은 확인할 수 있으나, 사기자가 자금을 세탁하거나 회수 불가능한 지갑으로 이동시킨 경우 추적이 어렵습니다. 거래 경로와 지갑 주소 추적을 통해 대응을 검토합니다.

Q. Signal과 텔레그램으로만 진행되는 투자가 위험한 이유는? A. 상대방 신원을 확인할 수 없으며 실명 기반 계약이 없어 법적 증거로 불충분합니다. 사기자가 즉시 계정을 폐기하고 잠적하기 용이합니다.

Q. 지인의 소개라도 투자 전 확인해야 할 사항은? A. 투자 회사의 정식 등록 정보, 대표 신원, 규제 기관 등록 여부를 확인해야 합니다. 메시지 앱으로만 진행하고 신분증 제공만으로는 안 되며, 회사등록정보 검증 없는 송금은 위험합니다.

Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 심층 분석 및 정리, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.