[본 글은 2026년 10월 16일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]
[자주 묻는 질문]
Q. 탑트레이딩 사기 관련해 자금이 묶였다면 회수가 가능한가요? A. 회수를 보장하는 방법은 없으며, '무조건 받을 수 있다'고 단언하는 곳은 오히려 주의가 필요합니다. 회수 가능성을 높이기 위해 ① 형사 고소로 가해자의 신원을 특정하고 ② 통장으로 입금했다면 지급정지를 신청해 자금을 묶어 둡니다. ③ 주범이 검거되지 않더라도 예금주(통장 명의자)를 상대로 민사 손해배상을 청구할 수 있습니다. 검거 후 합의, 지급정지, 민사 판결 등 경우에 따라 회수가 이루어지며, 사건 내용에 따라 접근 방법은 달라집니다.
Q. 탑트레이딩(toptrading.kr) 사건과 제 상황이 같은지 어떻게 확인할 수 있나요? A. 아래 항목을 하나씩 점검해 보시기 바랍니다. □ 해외선물 고수익 리딩 서비스 권유를 받고 투자를 시작하셨는지 □ 탑트레이딩 자체 플랫폼(toptrading.kr)에 가입해 계좌를 개설하셨는지 □ 투자금을 입금한 뒤 계좌 화면에 수익이 표시되는 것을 확인하셨는지 □ 출금을 신청하는 과정에서 수수료나 세금 등의 명목으로 추가 납부를 요구받으셨는지 □ 계좌가 동결되거나 담당자와 연락이 끊긴 상태인지 해당 항목 중 다수가 실제 경험과 일치한다면 유사한 구조의 피해일 가능성을 염두에 두고 신중히 살펴보실 필요가 있습니다.
Q. 해당 항목이 많다면 다음에 무엇을 하나요? A. 입금 내역, 상담 대화 기록, 계좌 화면 캡처 등 증빙 자료를 먼저 정리해 두시는 것이 중요합니다. 이후 관련 기관을 통해 해당 플랫폼의 사업자 등록 여부를 확인하고, 형사 고소와 지급정지 신청 등의 절차를 검토하실 수 있습니다. 자금 회수 가능성과 법적 책임을 명확히 하기 위해서는 민사소송 진행 여부도 함께 살펴보셔야 합니다.
Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 정리와 분석, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.
※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.
관련 URL : *toptrading.kr (2022년 7월 21일 도메인 생성 확인)
※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.
[정정 안내] 본 게시물은 투자자의 신중한 판단을 돕기 위한 참고 목적으로 작성되었으며, 특정 업체의 위법을 단정하는 것이 아닙니다. 게시 내용 중 사실과 다른 부분이 있다면 이를 확인할 수 있는 증빙 자료를 첨부하여 [email protected] 으로 보내주시기 바랍니다. 보내주신 자료를 검토한 뒤 사실관계가 확인되면 신속히 정정하겠습니다.