[피해 발생 흐름] 1. 해외선물 투자 기회 제안 받음 - 고수익 리딩 서비스 권유 2. 탑트레이딩 거래소 가입 - 자체 플랫폼을 통해 계좌 개설 3. 초기 투자금 입금 - 계좌에 수익이 표시되는 것으로 확인 4. 출금 신청 시 각종 수수료 요구 - 선금 납부 요청 5. 계좌 동결 또는 연락 두절 - 자금 회수 불가능

탑트레이딩은 자체 플랫폼을 운영하는 해외선물 리딩 서비스로, 2022년 7월 21일에 개설된 toptrading .kr 도메인을 통해 운영되고 있습니다. 사기 조직은 해외선물 거래를 통한 고수익 투자를 강조하여 투자자를 모집한 후, 실제로는 조작된 계좌 정보를 제공하여 수익이 발생한 것처럼 속입니다. 출금을 신청하면 각종 명목의 수수료나 세금 납부를 요구하여 추가 자금을 편취하거나, 계좌를 동결하여 원금 회수를 완전히 차단하는 수법을 사용합니다. 피해를 당하신 분들은 대부분 정식 거래소와의 차이를 제때 인식하지 못하여 피해가 확대되는 경향이 있습니다. 금융감독원 등록 여부를 사전에 확인하는 것이 피해 예방의 필수 단계입니다. 현재 진행 중인 피해는 신속한 법적 대응이 필요합니다.

[변호사 검토] 탑트레이딩으로 인한 출금 거부 피해는 명백한 사기 행위입니다. 자체 플랫폼을 악용하여 계좌 정보를 조작하고 수수료 명목으로 자금을 편취하는 것은 사기죄에 해당합니다. 피해 상황이 확인되면 직통상담 전화번호로 상담문의 주시기 바랍니다.