[피해 발생 흐름] 1. SNS 및 메신저 단체방에서 투자 전문가로 소개된 인물이 종목 추천으로 신뢰도 구축 2. diamondminer-ktre .com 플랫폼 가입 유도 및 소액 투자 시 수익금이 계좌에 입금된 것으로 표시 3. 수익 실현을 명분으로 점차 규모가 큰 자금의 추가 투자 요청 4. 출금 신청 시 세금 정산, 수수료, 계정 인증 등을 이유로 추가 입금 요구 및 계정 동결

다이아몬드마이너는 주식 투자 플랫폼을 표방하며 리딩방과 연계하여 운영되는 투자 사기입니다. 피해자는 소셜 미디어나 메신저를 통해 투자 전문가라 주장하는 사람의 종목 추천을 받으며 신뢰를 갖게 됩니다. 이들은 diamondminer-ktre .com 웹사이트 이용을 권장하고 초기 소액 투자 시 수익이 실제로 발생하는 것으로 보이도록 계좌를 조작합니다. 신뢰가 형성되면 점차 더 큰 금액의 투자를 지속적으로 권유합니다. 그러나 자금을 회수하려고 출금을 신청하면 세금, 수수료, 보안 인증 등의 명목으로 추가 납입을 강요하거나 갑자기 계정을 차단합니다. 해외 투자 플랫폼과 리딩방의 결합 구조는 사기의 전형적인 형태이므로 의심되는 거래는 반드시 검토해야 합니다.

[변호사 검토] 본 사건은 가짜 투자 플랫폼으로 신뢰를 확보한 후 출금을 차단하는 전형적인 조직 사기입니다. 초기 수익 표시와 이후의 출금 불가, 리딩방 권유라는 정황이 있다면 피해 여부를 즉시 검토해야 합니다. 직통상담 전화번호로 상담문의 주시기 바랍니다.