[피해 발생 흐름] 1. 네이버 밴드에서 '외자 출항 프로젝트'라는 명칭의 리딩방 발견 및 가입 2. CITI를 사칭하는 글로벌 금융사 브랜드로 신뢰도 확보 및 투자 정보 제공 3. 고수익 투자 기회를 제시하며 자금 입금 유도 4. 출금 불가능 상황 발생 또는 운영진의 연락 두절로 피해 확정

네이버 밴드 플랫폼을 통해 운영 중인 '외자 출항 프로젝트' 리딩방이 CITI를 사칭하는 사기 집단의 활동으로 확인되었습니다. 해당 조직은 글로벌 금융기관의 공식 명칭을 무단 도용하여 신뢰도를 강화한 뒤 고수익 투자 정보를 제공하는 형태로 속이고 있습니다. 이 사기 집단은 한 번의 적발 후에도 유사한 앱과 웹사이트를 반복적으로 개설하여 지속 활동 중인 것으로 파악되고 있습니다. 밴드 등 소셜 플랫폼을 경로로 한 투자 권유의 대다수는 피해 사례이며, 실명의 금융사를 표칭하는 경우에는 각별한 주의가 요구됩니다. 해당 리딩방과의 거래로 인한 피해가 의심되거나 확인된다면 즉시 법률 검토를 진행하시기 바랍니다.

[변호사 검토] CITI 사칭 리딩방 사기는 국제 금융사의 신뢰도를 악용한 전형적인 투자 사기 사례입니다. 피해자의 심리적 약점을 공략하여 고수익이라는 미끼로 자금을 유입시킨 후 출금 차단, 추가 납입 요구 등의 방식으로 손실을 고착화합니다. 송금 기록이 해외로 추적되거나 회수가 어려운 상황이라면 형사 고소와 함께 민사 손해배상 청구를 병행 검토하는 것이 중요합니다. 직통상담 전화번호로 상담문의 주시기 바랍니다.