[피해 발생 흐름] 1. 실존 기업을 사칭한 BitradeX 플랫폼에서 투자 권유 접촉 2. 정교한 대시보드와 AI 기반 자동매매 시스템으로 신뢰성 연출 3. AI 리딩 서비스 이용료 명목으로 자금 예치 요청 및 입금 진행 4. 화면상 수익 수치 조작으로 추가 입금 유도 및 자산 증가 환상 제공 5. 출금 신청 시 각종 수수료, 보증금, 세금 등 명목으로 자금 추가 요구 및 차단

BitradeX는 기존 실존 기업으로 위장한 후 인공지능 알고리즘을 활용한 자동매매 리딩 서비스라는 명목으로 투자자들에게 자금 입금을 요청합니다. 플랫폼의 대시보드는 기술적으로 고도하게 구성되어 있으나, 실제로는 거짓 수익을 표시하여 피해자의 추가 투자를 유도하는 구조로 작동합니다. 투자자가 자금을 인출하려는 순간 각종 명목의 수수료 선납을 조건으로 내세우거나 추가 보증금 예치를 강요하면서 자금 반환을 지연시킵니다. 이러한 사기는 첨단 용어와 정교한 시스템 구성을 악용하기 때문에 일반 투자자가 사실 여부를 판단하기 매우 어렵습니다. 의심스러운 플랫폼의 경우 금융감독당국 홈페이지에서 정식 등록 여부를 반드시 조회하고 확인해야 합니다. 유사한 권유를 받으셨거나 이미 자금을 송금하신 경우, 거래 내역과 통신 기록을 모두 보관한 후 전문가 상담을 받으시길 권장합니다.

[변호사 검토] 검증되지 않은 플랫폼에서 자금 손실이 발생한 경우, 사기 행위 적발을 위해 형사고소와 함께 민사소송을 병행해야 합니다. 거래 기록, 송금 증거, 통신 내역 등을 미리 정리하여 직통상담 전화번호로 상담문의 주시기 바랍니다.