[본 글은 2026년 6월 25일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]
[자주 묻는 질문]
Q. BITFINEX TOKEN 사기 관련해 자금이 묶였다면 회수가 가능한가요? A. 회수를 보장하는 방법은 없으며, '무조건 받을 수 있다'고 단언하는 곳은 오히려 주의가 필요합니다. 회수 가능성을 높이기 위해 ① 형사 고소로 가해자의 신원을 특정하고 ② 통장으로 입금했다면 지급정지를 신청해 자금을 묶어 둡니다. ③ 주범이 검거되지 않더라도 예금주(통장 명의자)를 상대로 민사 손해배상을 청구할 수 있습니다. 검거 후 합의, 지급정지, 민사 판결 등 경우에 따라 회수가 이루어지며, 사건 내용에 따라 접근 방법은 달라집니다.
Q. bitfinexkorea.com에서 BITFINEX TOKEN 명의로 투자 권유를 받았다면, 내 상황이 이 사건과 같은지 어떻게 확인할 수 있나요? A. 다음 항목에 해당하는 사항이 있는지 먼저 확인해보시기 바랍니다. □ bitfinexkorea.com 사이트에서 BITFINEX TOKEN 명의로 투자를 권유받았다 □ 실제 글로벌 거래소인 비트파이넥스를 사칭한 형태의 사이트였다 □ 비트코인, 이더리움 등의 현물거래 또는 무기한계약 투자를 안내받았다 □ 사이트 화면에 ISMS, ISO/IEC 27001 등의 인증 표시가 게시되어 있었다 해당 항목에 표시되는 내용이 많을수록 유사한 구조일 가능성이 있어 신중한 확인이 필요합니다.
Q. 회원가입 후 입금신청 메뉴로 자금을 이체했거나 출금신청 절차를 거쳤다면, 이 사건과 같은 상황인지 어떤 항목으로 확인할 수 있나요? A. 아래 항목에 해당하는지 점검해보시기 바랍니다. □ 회원가입 후 입금신청 메뉴를 통해 자금을 이체했다 □ 출금신청 절차가 지연되거나 별도의 조건이 추가로 안내되었다 □ 출금 단계에서 휴면계정복구 등의 명목으로 개인정보 제공이나 추가 입금을 요구받았다 이와 같은 항목에 해당하는 경우 자금 회수가 어려워질 수 있는 구조이므로 주의가 필요합니다.
Q. 체크리스트 항목에 해당하는 사항이 많다면 다음으로 무엇을 해야 하나요? A. 해당 항목이 많을수록 이체 내역, 사이트 화면 캡처, 고객센터와 나눈 대화 기록 등 관련 자료를 먼저 확보해두시는 것이 좋습니다. 추가 정보 제공이나 입금 요구가 있더라도 곧바로 이행하기보다 기록을 남긴 뒤 전문가와 상담을 통해 절차를 확인하시는 것이 안전합니다.
Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 정리와 분석, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.
※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.
관련 URL : *bitfinexkorea.com (만들어진 사이트 접속 주소)
※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.
[정정 안내] 본 게시물은 투자자의 신중한 판단을 돕기 위한 참고 목적으로 작성되었으며, 특정 업체의 위법을 단정하는 것이 아닙니다. 게시 내용 중 사실과 다른 부분이 있다면 이를 확인할 수 있는 증빙 자료를 첨부하여 [email protected] 으로 보내주시기 바랍니다. 보내주신 자료를 검토한 뒤 사실관계가 확인되면 신속히 정정하겠습니다.