[본 글은 2026년 6월 25일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]

아래 항목에 3개 이상 해당하면 사기일 가능성이 높습니다.

□ 텔레그램이나 오픈채팅방에서 비트파이넥스 한국 지사 또는 BITFINEX TOKEN이라는 명칭으로 추천받아 가입했다

□ bitfinexkorea.com 도메인 주소를 사용하는 사이트이며, 정식 비트파이넥스와 관련 없다는 경고나 공지를 본 적이 있다

□ 초기 소액 투자금은 빠르게 출금됐으나, 큰 금액을 입금한 후부터 출금이 지연되거나 거부됐다

□ 출금 신청 시 세금, 수수료, 보증금 등 명목으로 추가 입금을 요구받았다

□ 휴면계정복구 절차가 필요하다며 별도 수수료나 인증금을 요구받았다

□ 사이트 운영사 정보, 라이선스 번호, 금융당국 등록 내역을 확인할 수 없었다

□ 국내외 리뷰 사이트나 커뮤니티에서 해당 사이트에 대한 후기가 거의 없거나, 피해 제보만 존재한다

□ 고객센터 연락처가 이메일이나 채팅창뿐이며, 실제 전화 연결이나 오프라인 본사 확인이 불가능하다

해당 항목이 많을수록 즉시 입금을 멈추고 거래 내역, 대화 기록, 계좌 정보 등 증거 자료를 보존하시기 바랍니다.

※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.